PF faz operação combate contra o PCC por lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
De acordo com a investigação, o esquema criminoso afetou não apenas consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica.
Por Jornalismo Tempo FM · 2 min de leitura
A Polícia Federal e outros órgãos deflagraram, nesta quinta-feira (28), uma megaoperação contra o crime organizado. A força-tarefa conta com mais de 1.400 agentes e busca desarticular um esquema bilionário de fraude e lavagem de dinheiro em postos de combustíveis, comandado pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC), de origem paulista.
A megaoperação, nomeada “Carbono Oculto”, é a junção de três operações e acontece em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As investigações apontam que o esquema criminoso sonegou mais de R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.
A megaoperação, nomeada “Carbono Oculto”, é a junção de três operações e acontece em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As investigações apontam que o esquema criminoso sonegou mais de R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 350 endereços de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de práticas de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato.
Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais. A Receita Federal identificou que uma fintech de pagamento atuava como um banco paralelo, tendo movimentado mais de R$46 bilhões.
Além da sonegação e adulteração, as fraudes incluíam o uso de metanol na gasolina e a simulação de transações em postos de gasolina. Lojas de conveniência também eram usadas para lavar dinheiro, recebendo valores em espécie ou por meio de maquininhas de cartão.
A operação, que envolve a Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal e diversas outras instituições, tem o nome “Carbono Oculto” em referência ao elemento químico da gasolina e à forma como o esquema escondia os recursos ilícitos na cadeia de combustíveis.
Foto: Reprodução
Com informações do G1 e CNN.
Com informações do G1 e CNN.